Узнать все биткоин адреса человека (бот)

[Grommash9]

Eсли вы используете псевдо анонимную смену адреса кошелька при отправке средств в сети биткоин по адресам куда идет ваша сдача можно найти все ваши адреса и понять о вас некоторые детали, я заметил, что многие люди этого не знаю и решил написать бота для этого, вот ссылка на него - @wallets_scanner_bot, а для того, что бы вы не переживали о каком либо мошенничестве и если у меня закончатся деньги на хостинг - вот ссылка на исходные файлы

Пожалуйста, авторизуйтесь для просмотра ссылки.

, в боте вы можете скинуть кошелек который вас интересует и получите в ответ txt файл с почти всеми адресами которые принадлежат тому же человеку. Почти все потому что есть масса ограничений со стороны апи биткоин эксплорера который я выбрал и со стороны телеграма, но этого должно вполне хватить для бытовых нужд.

Вот пример работы бота

Пожалуйста, авторизуйтесь для просмотра ссылки.

Бот совершенно бесплатен для использования, скорость работы на текущем сервере примерно 1 адрес в секунду, если вы написали боту и он какое-то время не отвечает, подождите минутку, у него нет многопоточности, возможно он сейчас формирует для кого-то другого список адресов =) Бот стоит на сервере амазон с авто перезапуском каждые 10 сек если вдруг упадет, никуда он от вас не денется) Буду очень благодарен за фидбек и отзывы, нужен ли такой бот или нет, возможно вы используя его узнали что-то интересное и все такое, жду ваши реплаи. Я пока только начинающий разработчик, не придирайтесь сильно к исходникам =)

 

[Grommash9]

ВАЖНО - всем кто уже пользовался ботом ранее необходимо отправить ему команду /start так как были утеряны профили пользователей, если этого не сделать вам будут недоступные некоторые функции бота.

Выпускаю обнову. Коротко что добавил:

Поток - теперь информация парсится в отдельно потоке и пока бот её парсит вы можете трогать кнопки и все нажимать, так же другие пользователи могут пользоваться ботом в этот момент, он не виснет как раньше намертво

Статусы парсинга - нажав на специальную кнопку для проверки статуса парсинга вы можете узнать что сейчас происходит с задачей которую вы дали боту, всего есть три типа задачи (Поиск кошельков, Кто отправлял пользователю деньги, Кому отправлял пользователь) напротив каждого из этапов будет написано готов он или сейчас в процессе, если вдруг парсинг будет неудачным вы так же это увидите в кнопке статуса, когда файл будет готов вы сможете его скачать

Более глубокий парсинг адресов - теперь бот идет по всем адресам которые сам же и получил, берет их транзакции и в этих транзакциях также ищет связанные адреса, теперь на сколько я понимаю можно найти все адреса пользователя которые были использованы для перевода денег

Кто отправлял пользователю деньги - в итогом файле будет список кошельков которые участвовали в транзакциях когда пользователь получал деньги, есть шанс, что это будет вывод из биржи например и такая транзакция даст кучу левых адресов ну или вывод из какого-то сервиса, но на сколько я понимаю если вы на одном форуме нашли 2 адреса и мой бот показывает что один пользователь другому отправлял деньги, то этой информации можно доверять

Кому отправлял пользователь - думаю уже понятно что делает этот вывод, но есть небольшая деталь, когда пользователь с данным типом анонимности кошелька переводит деньги то ему капает сдача на его адрес, с моим текущим уровнем знаний и апи которым я использую я не могу отличить такой адрес от того на который был перевод, поэтому пока что там могут попадаться и кошельки пользователя который были или же не были найдены основным способом

Ограничения - к моему огромному сожалению я вынужден временно внести ряд ограничений, каждый пользователь может запрашивать единовременно парсинг только для одного адреса, в то же время бот будет парсить только один адрес за раз, другим пользователям он ответит, что пока что занят, в связи с этим было принято решение ограничить глубину поиска, сейчас бот может искать только по 1000 результатов для каждой из категорий, этого должно вполне хватить для бытовых нужд и поиска кидал и в то же время не загрузит систему на 3-4 дня если кто-то решит скинуть туда кошелек биржи, сейчас максимальное время парсинга данных для одного кошелька, который выдаст 1000 адресов составляет примерно 10-20 минут, что вполне как мне кажется приемлимо. Также бот смотрит только 100 последних транзакций отправки и получения средств, обращу ваше внимание, что 100 транзакций отправленных средств и 100 полученных, а не 100 суммарно.

Мои дальнейшие планы:
- реализация полноценной многопоточности, что бы несколько человек одновременно могли запрашивать парсинг или же создание очереди, что бы вы могли добавить свою задачу в очередь
- выпуск скрипта для вашего домашнего пк на котором не будет ограничения в 1000 адресов, что бы самые заядлые искатели могли поковыряться в интересностях

P.S. понимаю, что возможно стоило довести все до идеала, но очень уж хотелось показать что я жив и работаю над своим творением, снова надеюсь на ваш фидбек, он мне очень помогает и мотивирует меня разрабатывать дальше

Вот смачный скрин из бота (часть полученных результатов была удалена мной что бы поместились все разделы файла):

Пожалуйста, авторизуйтесь для просмотра ссылки.